1. Назначение проверки
Предварительная AML-проверка — это проверка криптоадреса отправителя до совершения обмена, позволяющая снизить риск приостановки обмена и проведения дополнительных проверок.
2. Порядок прохождения проверки
- Перейдите на страницу проверки: https://www.bestchange.ru/report/;
- Вставьте криптоадрес, с которого планируется отправка средств;
- Выберите соответствующую сеть и криптоактив;
- Пройдите проверку и ознакомьтесь с результатом анализа.
3. Важная информация
- Сервис не осуществляет самостоятельную AML-проверку и не принимает решения по результатам анализа;
- Оценка риска осуществляется на стороне платежного провайдера;
- Результаты предварительной проверки носят ознакомительный характер и не гарантируют отсутствие последующей проверки.
4. Возможные последствия
- приостановка обмена;
- запрос дополнительных данных (KYC / SoF);
- проведение дополнительной проверки;
- отказ в проведении обмена.
5. Отказ от проверки
Пользователь вправе отказаться от предварительной AML-проверки, однако в таком случае принимает на себя риски, связанные с возможной приостановкой обмена и проведением дополнительной проверки.
